中国投融资担保股份有限公司董事任命公告（方浩）.pdf

公告编号：2019-051 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十 二次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过： 提名方浩先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日， 自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由董事长兰如达主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二） 任命/免职原因 公司原董事王景远辞去董事职务。根据《公司法》、 《公司章程》 的相关规定，提名方浩先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大 公告编号：2019-051 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。 （三） 新任董监高人员履历 方浩先生，现任中信证券投资有限公司总经理、董事，自有资金 股权投资业务负责人，中国证监会注册首批保荐代表人，非执业注册 会计师，中国国籍，无境外居留权。方浩先生 1974 年出生，获得上 海大学产业经济专业硕士学位和美国德克萨斯大学（UTA）工商管理 硕士。方浩先生于 2000 年加入中信证券，曾先后担任中信证券投行 (上海)部门负责人，投行委原材料及装备行业组负责人、TMT 行业组 负责人、金石灏汭基金管理公司总经理、中国旅游产业基金管理公司 总经理，在科技、先进制造、现代服务、医疗健康等相关行业 IPO、 再融资、收购兼并、私募股权投资等方面具备多年经验。 二、任免对公司产生的影响 （一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）任免对公司生产、经营的影响： 本次任免不会对公司日常经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十二次会议决议 公告编号：2019-051 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 30 日