第五届监事会第十四次会议决议公告 2023-08-16.pdf

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 债券代码：123141 债券简称：宏丰转债 编号：2023-078 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 3 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。本 次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会审议了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》，监事 会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集 资金的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的 实际情况。 该议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 15 日