2023年第一次H股类别股东大会通告 2023年05月23日.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京汽車股份有限公司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1958） 2023年第一次H股類別股東大會通告 茲通告北京汽車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月26日（星期一）緊隨2023年第一次內資股類 別股東大會在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2023年 第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以考慮並酌情通過（其中包括）下列議案（不論是否經 修訂）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月24日的通函內所界定者具有 相同涵義： 特別議案 1. 回購股份一般性授權 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事長 陳巍 中國北京，2023年5月24日 附註： (A) 本公司將自2023年6月20日（星期二）至2023年6月26日（星期一） （包括首尾兩天）期間暫停辦理H股過戶登記手續，期 間將不會進行任何H股過戶登記。凡於2023年6月19日（星期一）營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所 存置的本公司H股股東名冊的本公司H股持有人，在完成登記手續後，均有權出席H股類別股東大會並於會上投票。 * 僅供識別 1 為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，股東必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2023 年6月19日（星期一）下午四時三十分前送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道 東183號合和中心17樓1712- 1716號舖）。 (B) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表， 代表出席H股類別股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委 任代表只能以投票的方式行使表決權。 (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須 蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權 書或其他授權文件須經過公證人簽署。 (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如有）須於2023年6月 25日（星期日）前送達至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和 中心17M樓），方為有效。敬請留意，2023年6月24日及2023年6月25日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公 司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議 並於會上投票。 (E) 股東或其受委任代表出席H股類別股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或 其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出 席會議。 (F) 預計H股類別股東大會需時半天。參加H股類別股東大會的股東的交通及住宿費用自理。 於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生； 執行董事黃文炳先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧 鐵民先生及孫力先生；及獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立 品先生。 2