01958--北京汽车:建议聘请会计师事务所 2015年02月06日.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何責任。 北 京 汽 車 股 份 有 限 公 司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號 ：1958） 建議聘請會計師事務所 北京汽車股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈 ，從本公司審計工作的 持 續 、完 整 及 與H股 上 市 公 司 審 計 要 求 的 良 好 銜 接 等 角 度 考 慮 ，董 事 會 決 定 聘 請 羅 兵 咸 永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥） （「普華 永道中天」）分別擔任公司 2014 年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的年度財務 報告審計的審計機構 ，任期自本公司上市之日起至本公司 2014 年度股東大會結束之日 ， 授權本公司經營層決定其服務酬金 ，並提請股東大會對前述事宜予以確認 。同時 ，董事 會將建議聘請羅兵咸永道及普華永道中天分別擔任公司 2015 年度國際財務報告準則下和 中國企業會計準則下的年度財務報告審計的審計機構 ，任期自本公司 2014 年度股東大會 結 束 之 日 至 本 公 司 2015 年 度 股 東 大 會 結 束 之 日 ，授 權 本 公 司 經 營 層 決 定 其 服 務 酬 金 ，並 提請股東大會批准前述事宜。 一般信息 上述議案中關於聘請羅兵咸永道和普華永道中天擔任公司 2014 年度國際財務報告準則下 和 中 國 企 業 會 計 準 則 下 的 年 度 財 務 報 告 審 計 的 審 計 機 構 事 宜 需 待 本 公 司 股 東（「股 東」） 於 本 公 司 2014 年 度 股 東 大 會 予 以 確 認 ； 關 於 聘 請 羅 兵 咸 永 道 和 普 華 永 道 中 天 擔 任 公 司 2015 年度國際財務報告準則下和中國企業會計準則下的年度財務報告審計的審計機構事 宜須待 股東於本公司 2014 年度股東大會批准後方可生效 。一份載有（其中包括）(i)確認聘 請 2014 年度國際和境內會計師 ； 及(ii)建議聘請 2015 年度國際和境內會計師的進一步詳情 的 通 函 ，連 同 有 關 確 認 或 批 准 上 述 議 案 的 2014 年 度 股 東 大 會 通 告 ，將 適 時 寄 發 予 股 東 。 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事長 徐和誼 中 國 北 京 ，2015 年 2 月 5 日 於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 包 括 董 事 長 兼 非 執 行 董 事 徐 和 誼 先 生 ； 執 行 董 事 李 峰 先 生 ； 非 執 行 董 事 張 夕 勇 先 生 、 李志立先生 、馬傳騏先生 、邱銀富先生 、Hubertus Troska先生 、Bodo Uebber先生 、王京女士及楊實先生 ； 獨立非執 行 董 事 付 于 武 先 生 、黃 龍 德 先 生 、包 曉 晨 先 生 、趙 福 全 先 生 及 劉 凱 湘 先 生 。 * 僅供識別