2023-07-29：中储股份：中储发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告.pdf

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-041 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2023年8月2日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 中储发展股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司”）于2023年7月18日发布了 《中储发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详 见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东 大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、 会议基本情况 (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 股权登记日：2023 年 7 月 28 日 (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2023 年 8 月 2 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 (六) 网络投票的系统和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票 平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 1 址：vote.sseinfo.com）进行投票]。 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2023 年 8 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 2 日的 9:15-15:00。 (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 二、 会议审议事项 （一）非累积投票议案 1、关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案 对中小投资者单独计票的议案：1 涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：CLH 12（HK）Limited 三、 会议出席对象 （一） 2023 年 7 月 28 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 （二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。 （三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 四、 会议登记方法 (一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件 及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见 附件 1） 、委托人股票帐户卡原件及复印件。 (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印 件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持 2 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1） 、股票帐 户卡原件及复印件。 （以上复印件须加盖公司公章） (三) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方 式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。 (四) 登记地点：公司证券部 登记时间：2023 年 7 月 31 日、8 月 1 日（上午 9：30——下午 4：00） 联 系 人：贾程钧 联系电话：010-52698399 邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn 地 址：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 邮 编：100073 （五）与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2023 年 7 月 29 日 3 附件 1：授权委托书 授权委托书 中储发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 2 日召开的贵 公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 1 同意 反对 弃权 关于为天津滨海中储物流有限公司提供担 保的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 4