01958--北京汽车:公告 公司章程变更于北京市商务局备案 2019年05月15日.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北京汽車股份有限公司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1958） 公告 公司章程變更於北京市商務局備案 茲提述北京汽車股份有限公司（「本公司」）日期為2018年11月12日的公告、日期 為2018年11月12日的通函及日期為2018年12月28日的公告，本公司已於2018年12 月28日舉行的2018年第二次臨時股東大會上審議通過了對本公司《章程》 （「公司章 程」）部分條款作出建議修訂的議案。 本公司董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司日前已收到北京市商務局《備案通知 書》，同意本次公司章程變更於北京市商務局備案。 修訂後的公司章程將與本公告同日在香港交易及結算所有限公司披露易網站披露。 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事會秘書及公司秘書 王建輝 中國，北京，2019年5月15日 於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事尚元賢 女士及閆小雷先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事謝偉先生、邱銀富先生、 Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、焦瑞芳女士及雷海先生；獨立非執行董 事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。 * 僅供識別