第二届董事会第一次会议决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2018-029 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第一次会议于 2018 年 5 月 28 日以现场方式召开，全体董事推选兰 如达先生主持会议，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中 国投融资担保股份有限公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举兰如达先生为公司董事长的议案》 议案内容： 《关于选举兰如达先生为公司董事长的议案》，具体情况详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国 投融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 1 公告编号：2018-029 （二）审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的 议案》 议案内容： 《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任石军先生为公司总经理的议案》 议案内容： 《关于聘任石军先生为公司总经理的议案》，具体情况详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投 融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理 的议案》 议案内容： 《关于聘任闫钧先生、李峰先生为公司副总经理的议案》，具体 情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 2 公告编号：2018-029 布的《中国投融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 完成公告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任张伟明先生为公司财务总监的议案》 议案内容： 《关于聘任张伟明先生为公司财务总监的议案》，具体情况详见 公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中 国投融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任海燕女士为董事会秘书的议案》 议案内容： 《关于聘任海燕女士为董事会秘书的议案》，具体情况详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投 融资担保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》。 表决结果：同意 11 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 3 公告编号：2018-029 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届董事会第一次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 29 日 4