中国中铁2020年第二次临时股东大会决议公告.pdf

A 股代码：601390 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：2020-069 中国中铁股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 33 其中：A 股股东人数 30 境外上市外资股股东人数（H 股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,059,430,036 其中：A 股股东持有股份总数 12,647,348,461 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,412,081,575 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%） 57.219773 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.472813 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） (四) 5.746960 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张宗言主持， 会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3. 公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司总会计师 孙璀列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171 2. 议案名称： 《关于<中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份 有限公司至科创板上市的预案（修订稿）>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171 3. 议案名称： 《关于公司所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内 上市试点若干规定>等法律法规规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171 4. 议案名称：《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于 维护股东和债权人合法权益的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171 5. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,149,561 99.998427 198,900 0.001573 0 0.000000 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,230,136 99.998578 199,900 0.001422 0 0.000000 6. 议案名称：《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171 7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电 气在科创板上市有关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190 H股 1,370,856,295 97.080531 41,225,280 2.919469 0 0.000000 普通股合 14,017,981,856 99.705193 41,424,180 0.294636 24,000 0.000171 计： 8. 议案名称： 《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、 目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,121,961 99.998209 202,500 0.001601 24,000 0.000190 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,202,536 99.998382 203,500 0.001447 24,000 0.000171 9. 议案名称：《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171 10. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 12,647,111,261 99.998125 202,500 0.001601 34,700 0.000274 H股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000 普通股合计： 14,059,191,836 99.998306 203,500 0.001447 34,700 0.000247 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 案 序 号 议案名称 1 2 3 4 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《关于中铁 高铁电气装 备股份有限 公司首次公 开发行股票 并在科创板 上市的议案》 1,212,705,102 99.981623 198,900 0.016398 24,000 0.001979 《关于<中国 中铁股份有 限公司分拆 子公司中铁 高铁电气装 备股份有限 公司至科创 板上市的预 案（修订稿）> 的议案》 1,212,705,102 99.981623 198,900 0.016398 24,000 0.001979 《关于公司 所属企业分 拆上市符合< 上市公司分 拆所属子公 司境内上市 试点若干规 定>等法律法 规规定的议 案》 1,212,705,102 99.981623 198,900 0.016398 24,000 0.001979 《关于分拆 1,212,705,102 99.981623 198,900 0.016398 24,000 0.001979 中铁高铁电 气装备股份 有限公司于 科创板上市 有利于维护 股东和债权 人合法权益 的议案》 5 6 7 8 9 《关于中国 中铁股份有 限公司有保 持独立性及 持续经营能 力的议案》 1,212,729,102 99.983602 198,900 0.016398 0 0.000000 《关于中铁 高铁电气装 备股份有限 公司具备相 应的规范运 作能力的议 案》 1,212,705,102 99.981623 198,900 0.016398 24,000 0.001979 《关于提请 股东大会授 权董事会及 其授权人士 全权办理与 高铁电气在 科创板上市 有关事宜的 议案》 1,212,705,102 99.981623 198,900 0.016398 24,000 0.001979 《关于分拆 中铁高铁电 气装备股份 有限公司于 科创板上市 的背景、目 的、商业合理 性、必要性及 可行性分析 的议案》 1,212,701,502 99.981326 202,500 0.016695 24,000 0.001979 《关于公司 所属子公司 分拆上市履 行法定程序 1,212,705,102 99.981623 198,900 0.016398 24,000 0.001979 的完备性、合 规性及提交 的法律文件 的有效性的 说明的议案》 10 《关于修订< 中国中铁股 份有限公司 章程>的议 案》 (三) 1,212,690,802 99.980444 202,500 0.016695 34,700 0.002861 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的十项议案均为特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：史震建、黄宇聪 2. 律师见证结论意见： 上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国中铁股份有限公司 2020 年 10 月 31 日