宁波银行股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告.pdf

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-037 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事 会第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日在宁波国际会议中 心召开。公司应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名，洪佩丽董事 以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规 定,本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年经营 情况及下半年工作安排》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年内部 审计情况及下半年内部审计计划》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年关联 交易执行情况报告》。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内 容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案 的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。 公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年风险 管理执行情况及下半年风险管理计划》。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划建议 （2023 年版） 》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年合规 风险管理评估情况及下半年工作计划》。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年资本 充足率情况评价报告》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年消费 者权益保护工作总结及下半年工作计划》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年普惠 金融工作总结及下半年工作计划》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》 。 本议案提交股东大会审议。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十二、审议通过了《关于发行资本债券的议案》 。 本议案提交股东大会审议。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员构成的议 案》。会议同意调整第八届董事会审计委员会成员构成，调整后由 李浩、王维安、洪佩丽担任董事会审计委员会委员，李浩为主任委 员。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十四、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》 。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十五、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会 审计委员会工作细则>的议案》 。 3 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 4