中国投融资担保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告.pdf

公告编号：2020-002 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：无 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 2 日以电子邮件 方式发出通知 5.会议主持人：兰如达 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。 公告编号：2020-002 二、议案审议情况 （一）审议通过《中投保公司关于为抗击新冠肺炎疫情捐款的议案》 1.议案内容： 在全国抗击新冠肺炎疫情关键时期，为响应中央号召，体现企业 责任担当，公司结合实际，捐赠现金 300 万元人民币，全力支持抗击 肺炎疫情。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届董事会第十三次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 5 日