中投保第一届董事会第十一次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-038 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十一次会议于 2016 年 8 月 18 日以现场方式召开，由董事长黄炎 勋主持，应出席董事 10 人，亲自出席及授权出席董事 10 人，其中， 董事李旭荣授权董事鲍红雨参与表决。会议的召开和表决程序等方面 符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章 程》的规定。 二、会议议案及表决情况 1、审议通过《关于提名张望先生为公司董事的议案》 议案内容：公司原董事范军波于 2016 年 7 月 28 日向公司董事会 提交辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。依据公司章程、 《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，现提名张 1/3 公告编号：2016-038 望为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》 议案内容：《2016 年半年度报告》，详见公司同日在全国股份 转让系统指定信息披露平台公告的《2016 年半年度报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 3、审议通过《关于<中国投融资担保股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》 议案内容： 《中国投融资担保股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于修订<中国投融资担保股份有限公司董事会风 险审计委员会议事规则>的议案》 议案内容：修订《中国投融资担保股份有限公司董事会风险审计 委员会议事规则》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 2/3 公告编号：2016-038 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容：公司于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第三次临时股东 大会，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的 《2016 年第三次临时股东大会通知公告》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 （一）第一届董事会第十一次会议决议； （二）提名董事张望的简历。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 19 日 3/3