中国投融资担保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2017-058 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十九次会议于 2017 年 11 月 15 日以现场方式召开，由董事长黄 炎勋主持，应出席董事 10 人，实际出席董事或授权代表 10 人。会议 的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投 融资担保股份有限公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于提名陈平进为公司董事的议案》 议案内容：公司原董事张望于 2017 年 7 月 7 日向公司董事会提 交辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。张望辞职后不再担 任公司董事职务。 依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 的相关规定，提名陈平进为公司第一届董事会董事，任期自股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。 表决结果：同意 10 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 1 公告编号：2017-058 独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会 审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十九次会议相关事项的独立意见》。陈平进先生简历见本公告附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<中国投融资担保股份有限公司承诺管理 制度>的议案》 议案内容： 为进一步规范公司治理结构，加强控股股东、实际控制人、股东、 关联方、收购人以及本公司的承诺管理，规范履行承诺行为，切实保 护中小投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司起草了《中国投 融资担保股份有限公司承诺管理制度》，该制度自公司股东大会审议 通过之日起生效并实施。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<中国投融资担保股份有限公司利润分配 管理制度>的议案》 议案内容： 为进一步规范公司的利润分配行为，完善科学、持续、稳定的利 润分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权 益，公司起草了《中国投融资担保股份有限公司利润分配管理制度》， 2 公告编号：2017-058 该制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预估的议案》 议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》 第三十四条“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露 上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计， 提交股东大会审议并披露”的规定，公司对 2018 年度内可能发生的 日常关联交易进行预计: 金额 序号 关联方 交易类型及事项 （亿元） 投资 30 担保 250 国家开发投资公司及其 1 咨询服务费 1 借款余额 40 存款单日最高金额 15 投资、担保 10 咨询服务费 0.1 直接或间接控制的企业 建银国际金鼎投资（天 2 津）有限公司及其一致行 动人 3 公告编号：2017-058 金额 序号 关联方 交易类型及事项 （亿元） CITIC Capital Guaranty 3 投资、担保 15 咨询服务费 0.2 投资、担保 10 人 咨询服务费 0.1 中国国际金融股份有限 投资、担保 15 公司 咨询服务费 0.2 保证保险 10 担保 10 咨询服务费、管理费 0.2 投资、担保 10 Investments Limited 及 其一致行动人 CDH Guardian (China) 4 Limited 及其一致行动 5 锦泰财产保险股份有限 6 公司 浙江互联网金融资产交 7 管理费、咨询服务 易中心股份有限公司 0.5 费、租赁费 中投保信息技术有限公 8 咨询服务费 0.1 投资、担保 10 管理费、咨询服务费 0.1 司 9 上海东保金资产管理有 限公司 4 公告编号：2017-058 金额 序号 关联方 交易类型及事项 （亿元） 投资、担保 10 10 中裕睿信（北京）资产管 管理费、咨询服务 理有限公司 0.5 费、租赁费 11 中裕鼎信资产管理（北 投资、担保 10 京）有限公司 管理费、咨询服务费 0.3 华盛金鑫股权投资基金 投资、担保 管理（北京）有限公司 管理费、咨询服务费 5 12 0.1 说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责 任额，保证保险金额指投保责任额。 本议案分为十二个表决事项，分项进行表决，表决结果如下： 事项 1：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄炎勋、李旭 荣、姚肇欣、鲍红雨回避表决； 事项 2：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆洋回避表决； 事项 3：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘小平、张渺 回避表决； 事项 4：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴尚志回避表 决； 事项 5：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决； 事项 6：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚肇欣回避表 决； 5 公告编号：2017-058 事项 7：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决； 事项 8：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决； 事项 9：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决； 事项 10：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决； 事项 11：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。 事项 12：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会 审议，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十九次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于<中投保资产管理无锡有限公司 100％股 权及转让方对其全部债权与中投保物流无锡有限公司 75％股权一并 转让方案>的议案》 议案内容：《中投保资产管理无锡有限公司 100%股权及转让方 对其全部债权与中投保物流无锡有限公司 75%股权一并转让方案》， 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《中国投融资担保股份有限公司一并转让中投保资产管理无锡有限 公司股权及债权、中投保物流无锡有限公司股权的公告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 6 公告编号：2017-058 （六）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的 议案》 议案内容：同意于 2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第二次临时股 东大会，具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司 2017 年第二次临 时股东大会通知的公告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）第一届董事会第十九次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 16 日 7 公告编号：2017-058 附件：董事候选人陈平进先生的简历 陈平进先生现任金石投资有限公司副总经理，主持工作，中国 国籍，无境外居留权。陈平进先生 1970 年 1 月出生，北京交通大学 经济学硕士学位。陈先生拥有 20 多年的投行与投资业务经验，持有 注册会计师、保荐代表人等资格。 陈先生于 2006 年 12 月加入中信证券股份有限公司，并于 2016 年 3 月起加入中信证券全资子公司金石投资有限公司，任金石投资公 司副总经理，主持工作。在中信证券工作期间，陈先生历任企业发展 融资业务线执行总经理，青岛金石灏汭投资有限公司总经理等职务。 陈先生负责或主导了 50 余单股权投资及上市公司并购重组项目，如 华大基因、银隆新能源、台海核电、华灿光电、云南黄金等，创造了 优秀的投资业绩。 在加入中信证券之前，陈先生曾在中国科技证券投行部、中国银 联股份有限公司战略部工作。 8