[临时公告]狩猎股份:2019年第一次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2019-012 证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：公司武汉办事处会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘汉民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.988%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 1.议案内容： 原章程： “第十六条 公司成立时发起人的姓名或者名称、出资方式、认购的股份数（股）、 占公司总股本的比例（%）如下： 序号 发起人 证件号码 实购股 占公司 认购股份 出资时间 份数（万 股本比 数（万元） 股） 例（%） 出资方式 公告编号：2019-012 1 刘汉民 2 420107196801290518 顾晓涛 140102196911182092 3 京山猎商狩 猎投资中心 91420821MA488ADPXF （有限合 伙） 4 京山猎星狩 猎投资中心 91420821MA488ACX92 （有限合 伙） 合计 2500 2015 年 12 月 31 日 2500 50 净资产折股 1000 2015 年 12 月 31 日 1000 20 净资产折股 750 2015 年 12 月 31 日 750 15 净资产折股 750 2015 年 12 月 31 日 750 15 净资产折股 5000 100 5000 ” 拟修改为： “第十六条 公司成立时发起人的姓名或者名称、出资方式、认购的股份数 （股）、占公司总股本的比例（%）如下： 序号 1 2 发起人 刘汉民 顾晓涛 证件号码 420107196801290518 140102196911182092 3 京山猎商狩 猎投资中心 91420821MA488ADPXF （有限合 伙） 4 京山猎星狩 猎投资中心 91420821MA488ACX92 （有限合 伙） 合计 实购股 占公司 认购股份 出资时间 份数（万 股本比 数（万元） 股） 例（%） 出资方式 2500 2015 年 12 月 31 日 2500 50 净资产折股 1000 2015 年 12 月 31 日 1000 20 净资产折股 750 2015 年 12 月 31 日 750 15 净资产折股 750 2015 年 12 月 31 日 750 15 净资产折股 5000 100 5000 截至 2019 年 1 月 28 日止，公司全部股东的姓名或者名称、持股总数（股）、占公 司总股本的比例（%）如下： 公告编号：2019-012 占公司总 股本的比 例（%） 序号 股东名称 证件号码 持股总数 （股） 1 刘汉民 420107196801290518 17,397,000 34.794 2 顾晓涛 140102196911182092 10,000,000 20.000 3 湖北农谷旅游发展有限公司 91420800326026315P 10,000,000 20.000 4 京山猎商狩猎投资中心（有限 合伙） 91420821MA488ADPXF 5,099,000 10.198 5 京山猎星狩猎投资中心（有限 合伙） 91420821MA488ACX92 5,000,000 10.000 6 北京欧立方网络信息科技股份 有限公司 91110105358354436H 1,215,000 2.430 7 武汉高森资产管理有限公司－ 高资（武汉）新三板 1 号基金 914201053036816831 998,000 1.996 8 上海沪巢邦投资有限公司 91310117351029905B 285,000 0.570 9 张华 510213197611182443 4,000 0.008 10 杨静 321182198901242245 2,000 0.004 50,000,000 100.000 合计 ” 2.议案表决结果： 同意股数 49,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 18 日