[临时公告]中航泰达:2016年第七次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2016-052 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 主办券商：中信建投 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年 12 月 29 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场表决 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘斌 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 7 人， 持有表决权的股份 59,155,000 股，占公司股份总数的 84.53%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于发行公司债券的议案》; 1 公告编号：2016-052 1、议案内容 公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过 2000 万元（债券 面值每张 100 元，数量不超过 20 万张），期限不超过 3 年的创新创业 公司债券。 募集资金将用于补充公司营运资金，最终方案以本次债券募集说 明书为准。 2、议案表决结果： 同意股数 59,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》; 1、议案内容 原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完 毕合同约定的审计工作，经公司综合评议，不再续聘中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并拟聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构， 负责公司年度财务报告审计工作。 2、议案表决结果： 同意股数 59,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 2 公告编号：2016-052 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员行为规范>的议 案》。 1、议案内容 审议《董事监事及高级管理人员行为规范》 。具体详见公司于 2016 年 12 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上披露的《北京中航泰达环保科 技股份有限公司董事监事及高级管理人员行为规范》。 2、议案表决结果： 同意股数 59,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年第七次临时 股东大会决议》 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 29 日 3