中国投融资担保股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2019-052 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：兰如达先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份总数 4,183,444,000 股，占公司有表决权股份总数的 公告编号：2019-052 92.97%。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举张杨先生为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司原董事鲍红雨于 2019 年 10 月 25 日向公司董事会提交辞职 报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍红雨辞职后不再担任公 司董事职务。依据《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事 规则》的相关规定，现选举张杨为公司第二届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《董事任命公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二） 审议通过《关于选举方浩先生为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司原董事王景远于 2019 年 10 月 25 日向公司董事会提交辞职 公告编号：2019-052 报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。王景远辞职后不再担任公 司董事职务。依据《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事 规则》的相关规定，现选举方浩为公司第二届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《董事任命公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三） 审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预估的议案》 1.议案内容： 公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之间 2020 年 度发生关联交易预估金额如下： 序号 1 关联方 国家开发投资集团有限公司 及其直接或间接控制的企业 交易类型及事项 金额（亿元） 投资 50 担保 200 管理费、咨询服务费 1 借款余额 50 存款单日最高金额 30 购买或销售资产 30 公告编号：2019-052 序号 关联方 交易类型及事项 租赁费、物业费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 建银国际金鼎投资（天津）有 投资、担保 限公司及其一致行动人 管理费、咨询服务费 CITIC Capital Guaranty 投资、担保 Investments Limited 及其一 管理费、咨询服务费 致行动人 CDH Guardian (China) Limited 及其一致行动人 中国国际金融股份有限公司 锦泰财产保险股份有限公司 浙江互联网金融资产交易中 心股份有限公司 上海东保金资产管理有限公 司 国投（宁夏）互联网小额贷款 股份有限公司 0.25 10 0.1 15 0.2 投资、担保 10 管理费、咨询服务费 0.1 投资、担保 30 管理费、咨询服务费 0.5 保证保险 10 担保 10 管理费、咨询服务费 0.2 投资、担保 25 管理费、咨询服务费、 租赁费 0.75 投资、担保 15 管理费、咨询服务费 0.5 投资、担保 中裕睿信（北京）资产管理有 限公司 管理费、咨询服务费、 租赁费 中裕鼎信资产管理（北京）有 限公司 金额（亿元） 20 1 投资、担保 10 管理费、咨询服务费 0.3 投资、担保 10 管理费、咨询服务费 0.5 说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责 任额，保证保险金额指投保责任额。详见公司 2019 年 10 月 30 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担 公告编号：2019-052 保股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：关联交易预估议案分为十一个表决事项，分项进行 表决，表决结果： 事项 1：同意股数 2,059,610,500 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 事项 2：同意股数 3,686,137,500 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 3：同意股数 3,682,144,000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 4：同意股数 3,733,444,500 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 5：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2019-052 0.00%； 事项 6：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 7：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 8：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 9：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 10：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 事项 11：同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权 公告编号：2019-052 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 事项 1，关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决,回避表决 股数 2,123,833,500 股; 事项 2，关联股东建银国际金鼎投资(天津)有限公司回避表决,回 避表决股数 497,306,500 股; 事项 3，关联股东 CITIC Capital Guaranty Investments Limited 回 避表决,回避表决股数 501,300,000 股; 事项 4,，关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决,回避 表决股数 449,999,500 股; 事项 5-11 不涉及回避表决。 （四） 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2019 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数 4,183,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2019-052 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况 姓名 张杨 职位 董事 职位变动 任职 生效日期 2019 年 11 月 15 日 方浩 董事 任职 2019 年 11 月 15 日 会议名称 生效情况 2019 年第一次临 审议通过 时股东大会 2019 年第一次临 审议通过 时股东大会 四、备查文件目录 （一）2019 年第一次临时股东大会决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 19 日