[临时公告]厚大股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告.pdf

公告编号：2018-030 证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券 北京厚大轩成教育科技股份公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过： 选举周楠为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第一次 会议决议之日起生效。 任命郭兵为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第一次 会议决议之日起生效。 任命李其生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第 一次会议决议之日起生效。 任命潘亿为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自第二 届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。 会议由董事长周楠主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 公告编号：2018-030 董事长周楠持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 10.16%。不是失信联合惩戒 对象。 总经理郭兵持有公司股份 6,975,000 股，占公司股本的 18.16%。不是失信联合惩戒 对象。 副总经理李其生持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 7.42%。不是失信联合 惩戒对象。 董事会秘书兼财务总监潘亿持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 3.52%。不 是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过： 选举殷敏为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自第二届监事会第 一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。 会议由监事会主席殷敏主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （四）换届后董监高人员情况 监事会主席殷敏持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对 象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 此次董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》的规定， 不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 公告编号：2018-030 三、备查文件 《北京厚大轩成教育科技股份公司第二届董事会第一次会议决议》 《北京厚大轩成教育科技股份公司第二届监事会第一次会议决议》 北京厚大轩成教育科技股份公司 董事会 2018 年 11 月 22 日