[临时公告]天弘激光:关于预计2019年度日常性关联交易的公告.pdf

公告编号：2019-006 证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：西部证券 苏州天弘激光股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.关联交易概述 1.1.关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。根据公司经营发展的安排，公 司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 20,000 万元，情 况如下： 序号 关联方 交易内容 2019年预计发生 最大金额（万元） 1 金朝龙先生、 为公司及其（全资、控股）子公司向银 郑丽军女士 20,000 行或第三方机构申请贷款或者债权融 资提供无偿关联担保（个人连带责任保 证、信用、房产抵押、股权质押担保等） 1.2.关联方关系概述 关联方名称 关联关系 金朝龙先生、郑丽军女士 公司控股股东及实际控制人 1.3.表决和审议情况 2019年01月11日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议 《关于预计2019年公司与控股股东及实际控制人发生的日常性关联 1 / 3 公告编号：2019-006 交易的议案》，因该议案内容与金朝龙先生和郑丽军女士有关联关系， 董事吴小鑫、郭金萍、林海为其一致行动人，对该关联议案的讨论与 表决，金朝龙先生和郑丽军女士及其一致行动人均履行了回避程序。 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 1.4.本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 无。 2.关联方介绍 2.1 关联方基本情况 关联方姓名/名称 郑丽军 金朝龙 住所 江苏省苏州市工业园区 贵都花园 江苏省苏州市工业园区 贵都花园 企业类型 法定代表人 — — — — 2.2 关联关系概述 金朝龙先生持有公司 20.31%的股份，郑丽军女士持有公司 6.52% 的股份，金朝龙先生与郑丽军女士为夫妻关系，合计持有公司 26.83% 的股份。金朝龙先生与郑丽军女士为公司的控股股东及实际控制人， 属于公司的关联方。 3.定价依据及公允性 3.1.定价政策和定价依据 上述与控股股东及实际控制人发生的关联担保，公司无需向关 联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损 2 / 3 公告编号：2019-006 害公司和其他股东利益的情形。 4.该关联交易的必要性及对公司的影响 4.1.必要性和真实意图 上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的 发展。 4.2.本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营 任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。 本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利 益。对公司业务的独立性没有影响。 5.备查文件目录 《苏州天弘激光股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决 议》。 苏州天弘激光股份有限公司 董事会 2019 年 01 月 15 日 3 / 3