齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告.pdf

证券代码：601665 可转债代码：113065 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-018 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议 通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在济 南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与 表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，宋锋监事因公务委托吴立春监事代为出席并 表决。会议由监事长李九旭主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）2022 年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了 2022 年度监事会 工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价 办法》的议案 结合公司实际情况，对《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职 评价办法》进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）监事会对董事会及其成员 2022 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2022 年度履职情况 进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1/4 （四）监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员 2022 年度履职 情况进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审 议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）监事会及其成员 2022 年度履职评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员 2022 年度履职情况 进行评价，同意将评价意见纳入 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核办法》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2023 年度绩效考核办法》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）2022 年度社会责任报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2022 年度社会责任报告》 。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十）2022 年度利润分配方案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。 2/4 监事会认为，2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股 东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程 序符合公司章程规定，同意将 2022 年度利润分配方案提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十一）2022 年年度报告及其摘要 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。 经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十二）2023 年第一季度报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）2022 年度内部控制评价报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十四）2022 年度内部控制审计报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司内部控制审计报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十五）关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 3/4 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十六）2022 年度关联交易情况报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十七）《齐鲁银行股份有限公司表外业务风险管理办法》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十八）2023-2025 年发展规划暨数字化转型规划 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十九）2022 年度并表管理情况报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二十）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 2023 年 4 月 27 日 4/4