当升科技：2021年度利润分配及资本公积金转增预案的公告.PDF

北京当升材料科技股份有限公司 证券代码：300073 2021 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 证券简称：当升科技 公告编号：2022-011 北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金 转增预案》 ，现将有关情况公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本预案情况 （一）利润分配和资本公积金转增预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 1,090,983,029.97 元 ， 母 公 司 2021 年 度 净 利 润 为 188,378,087.58 元，本年度提取法定盈余公积金 18,837,808.76 元，当年可供 分配利润为 1,072,145,221.21 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配 利润为 1,683,150,926.74 元。 根据《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公 司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 506,500,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.24 元（含税），共计分配现金股利 214,756,328.18 元，公司 2021 年度不进行 资本公积金转增股本。 按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、 股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司 最新总股本计算的分配比例。 1 北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 （二）利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》 （以下称“ 《公司法》” “《证券法》” ） 《企业会计准则》以及中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定， 具备合法性、合规性、合理性。 （三）利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配度 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾 了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公 司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、审议程序 （一）董事会审议情况 2022 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意 将本项议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2022 年 3 月 29 日，公司第五届监事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意 将本项议案提交公司股东大会审议。 （三）独立董事意见 作为公司独立董事，我们对公司2021年度利润分配及资本公积金转增预案进 行了事前审核，我们一致认为，公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增预 案符合《公司章程》的相关规定及公司战略发展规划。公司对此程序的表决合法、 有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议上述 预案时，已事先征得我们的同意。因此，我们全体独立董事一致同意《2021年度 利润分配及资本公积金转增预案》 ，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、其他说明 2 北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施， 该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、第五届监事会第八次会议决议； 3、第五届董事会第十次会议独立董事意见。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日 3