[临时公告]德鑫物联：对外投资公告.pdf

公告编号：2017-011 证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国信证券 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与高亚微、北京易格慧通科技有限公司、杜娟共同出资 设立北京德鑫易通科技有限公司 ，注册地为北京市，注册资本为人 民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,300,000.00 元， 占注册资本的 43.00%，高亚微出资人民币 400,000.00 元，占注册资 本 4%，、北京易格慧通科技有限公司出资人民币 4,000,000.00 元， 占注册资本 40%、杜娟出资人民币 1,300,000.00 元，占注册资本 13%。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据《公司章程》规定，董事长行使下列职权，“按一年内累 计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产 10％的对外投 资”，本次对外投资属于董事长审批权限，不需要提交董事会审议 批准。 (三)本次对外投资涉及的新领域 1/4 公告编号：2017-011 本次对外投资不涉及新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：北京易格慧通科技有限公司 注册地址：北京市海淀区学清路甲 18 号西小楼一层 1383 室 主要办公地点：北京市海淀区学清路甲 18 号西小楼一层 1383 室 法定代表人姓名：杜娟 注册资本币种：人民币 注册资本金额：20,000,000.00 营业执照号：91110108MA008DN45N 主营业务：技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开 发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通 讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：不存在 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：高亚微 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 2/4 公告编号：2017-011 交易对手方住所：河北省邢台市柏乡县柏乡镇 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：杜娟 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 9 号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 自有资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：北京德鑫易通科技有限公司 （最终名称以工商登记为准） 注册地：北京市 经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统集成、计算机 系统服务、基础软件服务、应用软件服务、数据处理；销售电子产品、 通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、五金交 电；货物进出口、技术进出口，代理进出口；销售食品；互联网信息 服务（最终经营范围以工商登记为准） 3/4 公告编号：2017-011 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京德鑫泉物联网科技股份有 人民币 4,300,000.00 43.00% 高亚微 人民币 400,000.00 4.00% 北京易格慧通科技有限公司 人民币 4,000,000.00 40.00% 杜娟 人民币 1,300,000.00 13.00% 限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的在于提高公司竞争力，进一步发展公司主 营业务，满足未来公司产品拓宽领域及公司获取更丰富渠道的经营 需求，使公司得以更方便的建立和发展相关行业合作关系。 (二)本次对外投资可能存在的风险 投资可能产生的风险取决于北京德鑫易通科技有限公司未来 相关业务所能拓展的经营渠道及业务的发展情况 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积 极影响。 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 21 日 4/4