建发股份关于修订《监事会议事规则》的公告2020-04-21.pdf

股票代码：600153 债券代码：143272 债券代码：155765 债券代码：163104 股票简称：建发股份 债券简称：17 建发 01 债券简称：19 建发 01 债券简称：20 建发 01 公告编号：临 2020—026 厦门建发股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体 修订内容如下： 原条款 第一条 为了规范公司监 修订后的条款/新增条款 第一条 为了规范公司监事会工作，完善 事会工作，完善法人治理结构， 法人治理结构，提高监管工作的有效性，确保 提高监管工作的有效性，确保 监事会依法独立、有效行使监督权，根据《公 监事会依法独立、有效行使监 司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上 督权，根据《公司法》、 《证券 海证券交易所股票上市规则》 、《厦门建发股 法》、 《上海证券交易所股票上 份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 、 市规则》及公司章程的有关规 《上市公司监事会工作指引》以及《上海证 定,特修订本规则。 券交易所上市公司监事会议事示范规则》的 有关规定,特修订本规则。 第四条 监事会设主席一 第四条 监事会设主席一人，可以设副主 人，由全体监事过半数选举产 席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选 生。监事会主席召集和主持监 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 事会会议。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由监事会副主席召集和主持监事会会议； 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集 1 原条款 修订后的条款/新增条款 和主持监事会会议。 第五条 监事每届任期三 年，连选可以连任。 第五条 监事每届任期三年。监事任期届 满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在 任期内辞职导致监事会成员低于《公司法》 规定的法定人数的，在改选出的监事就任前， 原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第七条 监事会每6个月至 少召开一次会议。 第七条 监事会会议分为定期会议和临 时会议。 监事会定期会议每6个月至少召开一次 会议。 第八条 出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违 反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和 其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为 新增 可能给公司造成重大损害或者在市场中造成 恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人 员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人 员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交 易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本《公司章程》规定的其他情形。 第九条 监事可以提议召 第九条 监事提议召开监事会临时会议 2 原条款 修订后的条款/新增条款 开临时监事会会议，监事会应 的，应当向监事会或直接向监事会主席提交 在5个工作日内召开临时监事 经提议监事签字的书面提议。书面提议中应 会会议。 当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观 事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、 地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期 等。 监事会收到监事的书面提议后三日内， 应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会怠于发出会议通知的，提议监事 应当及时向监管部门报告。 第八条 会议通知应当在 第十条 召开监事会定期会议和临时会 会议召开十日以前以传真、电 议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有 子邮件或专人送出方式送达全 监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、 体监事。 传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监 事。非直接送达的，还应当通过电话进行确 认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会 议的，可以随时通过口头或者电话等方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。 第十一条 各监事在接到 第十二条 各监事在接到会议通知后，应 会议通知后，应在开会日期的 在开会日期的前两天告知主席是否参加会议。 前 两 天 告 知 主 席 是 否 参 加 会 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不 议。监事会会议应当由监事本 能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。 人出席。监事因故不能出席的， 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权 3 原条款 修订后的条款/新增条款 可以书面委托其他监事代为出 限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 席。委托书应当载明代理人的 出席会议的监事应当在授权范围内行使监事 姓名、代理事项、权限和有效 的权利。 期限，并由委托人签名或盖章。 监事连续两次未能亲自出席会议，也不 代为出席会议的监事应当在授 委托其他监事出席监事会会议的，视为不能 权范围内行使监事的权利。 履职，监事会应对其进行谈话提醒，仍不改 若监事连续两次不能亲自 正的，可建议股东大会或职工代表大会对其 出席监事会会议的，视为不能 予以罢免。 履行职责，股东大会或职工代 表大会应予以撤换。 第二十六条 本规则不得 第二十七条 本规则未尽事宜，按国家有 与公司章程的规定相抵触。 关法律、法规和《公司章程》的规定执行； 本规则与有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定不一致的，以有关法律、法规以 及《公司章程》的有关规定为准。 除以上修订的条款外，原《监事会议事规则》中的其他条款内容不变，但部 分条款相应变更序号。修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)。 以上对《监事会议事规则》的修订及修订后的《监事会议事规则》全文尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门建发股份有限公司监事会 2020 年 4 月 21 日 4