建发股份第九届监事会第六次会议决议公告2023-08-31.pdf

股票代码：600153 债券代码：185248 债券代码：185678 债券代码：185791 债券代码：185929 债券代码：137601 股票简称：建发股份 债券简称：22建发01 债券简称：22建发Y1 债券简称：22建发Y2 债券简称：22建发Y3 债券简称：22建发Y4 公告编号：2023—083 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以书面及 通讯的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 公司监事会对董事会编制的《公司 2023 年半年度报告》进行审核后认为： 1.《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章 程》的各项规定； 2.《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映公司报告期的经营成果和财务 状况等事项； 3.在公司监事会提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 因此，公司监事会及全体监事保证《公司 2023 年半年度报告》所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》 、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2020 年限制性 股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中 2 名激励对象已退休、2 名激 励对象非因执行职务身故，2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激 励计划” ）中首次授予部分 5 名激励对象已离职、预留授予部分 14 名激励对象已 离职，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2020 年激励计 划和 2022 年激励计划中有关激励对象的规定。 监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销 2020 年激励计划中上述 4 名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20.6092 万股、2022 年激励计划 中上述 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 89.36 万股。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023—084） 。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司监事会 2023 年 8 月 31 日 2