建发股份第九届董事会第六次会议相关独立董事意见2023-08-31.pdf

厦门建发股份有限公司 建发股份第九届董事会第六次会议相关独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《175 号文》”）及《公司章程》等 文件的有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司建发股份第九届董事会第六次 会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表如下独立意见： 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中 2 名激励对象已退休、2 名激励对象非因执行职务身故，2022 年限制性股票激励 计划（以下简称“2022 年激励计划”）中首次授予部分 5 名激励对象已离职、预 留授予部分 14 名激励对象已离职，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的 资格，不符合 2020 年激励计划和 2022 年激励计划中有关激励对象的规定。 故公司决定回购注销 2020 年激励计划中上述 4 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 20.6092 万股、2022 年激励计划中上述 19 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票 89.36 万股。上述回购注销部分限制性股票事项 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及公 司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定。 综上所述，我们一致同意回购注销 2020 年激励计划中上述 4 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票 20.6092 万股、2022 年激励计划中上述 19 名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 89.36 万股。 独立董事：林涛、陈守德、吴育辉 2023 年 8 月 30 日