2020-07-21 第二届监事会第十三次会议决议公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2020-065 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 18 日 以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2020 年 7 月 21 日召开第二届监事会第十三次会议并做出监事会决议。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吴映明先生主持。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科 技股份有限公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 经审核，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资 项目的自筹资金人民币 112,164.25 万元。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金的公告》 。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情 况下，使用不超过人民币 119.8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 1 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》 。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》 经审核，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的 使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程， 不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公 司及股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《宁德时代新能源科技股份有限公司募集资金使用管理 办法》等的规定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司监事会 2020 年 7 月 21 日 2