[临时公告]狩猎股份:2017年第二次临时股东大会通知公告.pdf

公告编号：2017-026 证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 7 月 8 日 9:30 结束时间：2017 年 7 月 8 日 11:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/4 公告编号：2017-026 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 5 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：湖北省武汉市武昌区秦园东路水岸星城 B 区 G12 栋一 单元 1101 武汉办事处会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司对外借款及关联方为该笔借款提供担保的议 案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证 办理 登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身 份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、 委 托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办 理登记。 3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营 业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东 持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有 2/4 公告编号：2017-026 效证明办理登记。 4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人 股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东 持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身 份证或者其它有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受 理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年 7 月 6 日 9：00-16:00 (三)登记地点: 湖北省武汉市武昌区秦园东路水岸星城 B 区 G12 栋一单元 1101 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张翔 联系地址：湖北省武汉市武昌区秦园东路水岸星城 B 区 G12 栋 一单元 1101 电话：0724-74616666 传真：0724-74616666 电子信箱：shouliegufen@163.com 邮政编码：431822 (二)会议费用：与会食宿、交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 3/4 公告编号：2017-026 五、备查文件目录 《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 23 日 4/4