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湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书 全国优秀律师事务所 司法部部级文明律师事务所 关于湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书 二零一七年五月 地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 398 号新时空大厦7、20 楼 电话：0731-85012988 传真：0731-85231168 网址：http://www.hnjzlaw.net 邮编：410015 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书 湖南金州律师事务所 关于湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北太子山狩猎文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 “《从业办法》”），以及《湖北太子山狩猎文化股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）等有关规定，湖南金州律师事务所（以下简称“本所”） 指派律师出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并 出具本法律意见书。 本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一 并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本 次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所律师根据《从业办法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2017 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》，决 定于 2017 年 5 月 7 日召开公司 2016 年年度股东大会。 公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发 布了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。 上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、 2 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书 股权登记日、公司联系地址及联系人等事项，股东有权亲自或委托代理人出席 股东大会并行使表决权。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场方式召开。 本次现场会议于 2017 年 5 月 7 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议由董事 长刘汉民先生主持。 经查验，董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程 的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项 进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明 的相关内容一致。 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定。 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司 章程规定的召集人资格。 根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东 大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 2 名，代表有效表决权股份 5,000 万股，占公司股份总额的 100%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有 公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。 经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定。 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有 效，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会依据公司章程规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现 场记名投票方式逐项进行了表决，并进行了监票、计票，当场公布了表决结果。 本次股东大会审议的议案及表决结果如下： 3 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书 1、《关于 2016 年董事会工作报告的议案》 议案的表决结果：同意 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0％；弃权0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0％。 2、《关于 2016 年监事会工作报告的议案》 议案的表决结果：同意 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0％；弃权0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0％。 3、《关于 2016 年财务决算报告的议案》 议案的表决结果：同意 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0％。 4、《关于 2017 年财务预算报告的议案》 议案的表决结果：同意 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0％。 5、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》 议案的表决结果：同意 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效表决 权股份数的0％。 6、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》 议案的表决结果：同意 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效表决 权股份数的 0％。 7、《关于续聘 2017 年会计师事务所的议案》 议案的表决结果：同意 5,000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％； 4 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效表决 权股份数的 0％。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。 本法律意见书一式两份。 （以下无正文） 5