第二届监事会第一次会议决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2018-030 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第一次会议于 2018 年 5 月 28 日以现场方式召开，第二届监事会全 体监事推选罗丽女士主持会议，应参会监事 5 人，实际参会监事或其 授权代表 5 人。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李樱女士为中投保公司第二届监事会 主席的议案》 议案内容：《关于选举李樱女士为中投保公司第二届监事会主席 的议案》，具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司董事、监事、高 级管理人员换届完成公告》。 表决结果：同意 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 1 公告编号：2018-030 该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届监事会第一次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 监事会 2018 年 5 月 29 日 2