建发股份第九届监事会第一次会议决议公告2022-05-24.pdf

股票代码：600153 债券代码：175228 债券代码：175878 债券代码：188031 债券代码：185248 债券代码：185678 股票简称：建发股份 债券简称：20 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y1 债券简称：21 建发 Y2 债券简称：22 建发 01 债券简称：22 建发 Y1 公告编号：2022—056 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日以书面及 通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大 厦 23 层会议室召开。本次会议由林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了《关于推选第九届监事会主席的议案》 。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推选林芳女士（简历附后）为 公司第九届监事会主席。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司监事会 2022 年 5 月 24 日 1 附件： 林芳，女，1970 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建 发股份有限公司监事会主席、厦门建发集团有限公司审计总监、纪委副书记等职。 历任联发集团有限公司审计部副经理、经理、厦门建发集团有限公司审计部总经 理、董事会秘书等职。 林芳女士在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任审计总监、纪委副书记 等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他 相关法规关于公司监事任职资格的条件。 2