2020-04-25 关于修订《股东大会议事规则》的公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2020-034 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订内容 为规范公司运作，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2019 年修订） 》的相关规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，具 体如下： 原制度内容 修订后制度内容 第十六条 股东大会的通知包括但不限 第十六条 股东大会的通知包括但不限 于以下内容： 于以下内容： ……. ……. 公司股东大会采用网络方式的，应 公司股东大会采用网络方式的，应 当在股东大会通知中明确载明网络方 当在股东大会通知中明确载明网络方式 式的表决时间及表决程序。股东大会网 的表决时间及表决程序。通过深圳证券 络方式投票的开始时间，不得早于现场 交易所交易系统进行网络投票的时间为 股东大会召开前一日下午3:00，并不得 股东大会召开日的深圳证券交易所交易 迟于现场股东大会召开当日上午9:30， 时间；通过互联网投票系统开始投票的 其结束时间不得早于现场股东大会结 时间为股东大会召开当日上午9:15，结 束当日下午3:00。 束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。 修订后的相关制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 二、其他说明 《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 24 日 2