兴业银行股份有限公司 第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告.pdf

公告编号：临2023-008 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十三次会议（临 时会议）于 2023 年 2 月 21-28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。 经审议，会议表决通过了《关于给予兴业信托系列等关联方关联交易额度的议 案》，表决结果如下： 1.关于给予兴业国际信托有限公司及其关联企业关联交易额度； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于给予兴业基金管理有限公司及其关联企业关联交易额度； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.关于给予兴业金融租赁有限责任公司及其关联企业关联交易额度； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.关于给予兴银理财有限责任公司关联交易额度； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.关于给予兴业消费金融股份公司关联交易额度； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6.关于给予九江银行股份有限公司及其关联企业关联交易额度； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2023年2月28日