关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 证券简称：厦门象屿债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 公告编号：2020-089 号厦门象屿股份有限公司关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2020 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 11 日 3. 股权登记日二、股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股 600057 厦门象屿 2020/12/4 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：厦门象屿集团有限公司 2. 提案程序说明公司已于 2020 年 11 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.03%股份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2020 年 11 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容增加临时提案《关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案》，该议案已经公司 2020 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告详见于 2020 年 11 月 28 日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020 年 12 月 11 日 15 点 00 分召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 11 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A 股股东非累积投票议案 1 关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2 关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关事宜的议案 4 关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案 √ √ √ √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体上述第 1、2、3 议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，第 4 议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司刊登于 2020 年 11 月 21 日、11 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4 应回避表决的关联股东名称：拟参加 2020 年股权激励计划的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。厦门象屿股份有限公司董事会 2020 年 11 月 28 日附件 1：授权委托书授权委托书厦门象屿股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意 1 关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2 关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关事宜的议案 4 关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年反对月弃权日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。