兴业银行关于召开2022年年度股东大会的通知.pdf

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2023-022 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2023年5月26日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 5 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层 506 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2022 年度董事会工作报告 √ 2 2022 年度监事会工作报告 √ 3 2022 年年度报告及摘要 √ 4 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案 √ 5 2022 年度利润分配预案 √ 6 关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案 √ 7 关于发行资本债券的议案 √ 8 关于中期资本管理规划（2023-2025 年）的议案 √ 9.00 关于选举第十届董事会部分董事的议案 √ 9.01 选举乔利剑女士为第十届董事会董事 √ 9.02 选举朱坤先生为第十届董事会董事 √ 9.03 选举陈躬仙先生为第十届董事会董事 √ 9.04 选举张学文先生为第十届董事会独立董事 √ 10.00 关于选举第八届监事会部分监事的议案 √ 2 10.01 选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事 √ 10.02 选举孙铮先生为第八届监事会外部监事 √ 本次股东大会将听取以下报告： 1. 关于 2022 年度大股东评估情况的报告 2. 2022 年度独立董事述职报告 3. 2022 年度监事履行职责情况的评价报告 4. 监事会关于董事、高级管理人员 2022 年度履行职责情况的评价报告 5. 2022 年度关联交易情况报告 （一） 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议（临时会议）、第十五次会议、 第十六次会议（临时会议）和第八届监事会第十二次会议、第十三次会议（临时 会议）分别审议通过。详见 2023 年 3 月 17 日、3 月 31 日、4 月 29 日刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会会议和监事会会议决议公告。公 司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股 东大会会议文件。 （二） 特别决议议案：7 （三） 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10 （四） 涉及关联股东回避表决的议案：无 （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 3 所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的 相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案，同时持有公司普通股 和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601166 兴业银行 2023/5/18 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一) 登记办法： 符合出席条件的法人股东, 法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执 照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、法定代表人身份证件； 委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表 4 人证明书、证券账户卡、授权委托书（格式见附件）和代理人身份证件。 符合出席条件的个人股东，本人出席会议的，须持本人身份证和证券账户卡； 委托代理人出席会议的，须持证券账户卡、授权委托书（格式见附件） 、委托人 身份证件复印件、代理人身份证件；股东可用信函、传真或电子邮件方式进行登 记。 (二) 登记时间：2023 年 5 月 19、22 日，上午 9:00-12:00，下午 14:30-18:00。 (三) 登记地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 27 层。 六、 其他事项 (一) 联系方式： 联 系 人：张女士、黄女士 联系电话：0591-87825054 传真电话：0591-87842633 电子邮箱：601166gddh@cib.com.cn 联系地址：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 27 层董事会办公室 邮政编码：350014 (二) 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日 附件：授权委托书 5 附件： 授权委托书 兴业银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为 行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 1 2022 年度董事会工作报告 2 2022 年度监事会工作报告 3 2022 年年度报告及摘要 4 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案 5 2022 年度利润分配预案 6 关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案 7 关于发行资本债券的议案 8 关于中期资本管理规划（2023-2025 年）的议案 9.00 关于选举第十届董事会部分董事的议案 9.01 选举乔利剑女士为第十届董事会董事 9.02 选举朱坤先生为第十届董事会董事 9.03 选举陈躬仙先生为第十届董事会董事 9.04 选举张学文先生为第十届董事会独立董事 6 同意 反对 弃权 10.00 关于选举第八届监事会部分监事的议案 10.01 选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事 10.02 选举孙铮先生为第八届监事会外部监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。 7