兴业银行第八届监事会第十二次会议决议公告.pdf

公告编号：临2023-012 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 29 日在上海市召开。本次会议应 出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中何旭东监事、Paul M. Theil 监事以电话 接入方式出席会议，林华监事委托朱青监事代为出席会议并对会议审议事项行使 表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 本次会议由监事长陈信健先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2022 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2022 年度监事会监督委员会工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、2022 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2022 年度监事履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、监事会关于董事、高级管理人员 2022 年度履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、2022 年年度报告及摘要；监事会认为：1.2022 年年度报告的编制和审议 程序符合法律、法规、本公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地 反映本公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与 2022 年年度报告编制和 1 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、2022 年度利润分配预案；监事会认为：2022 年度利润分配预案及其决策 程序符合本公司章程规定的利润分配政策以及本公司《中期股东回报规划 （2021-2023 年） 》 。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、2022 年度内部控制评价报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上第一、六、七项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，第四、五项议 案将向 2022 年年度股东大会通报。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2023年3月30日 2