中国投融资担保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告.pdf

公告编号：2019-010 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年 4 月 9 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日通过电子 邮件方式发出通知。 5. 会议主持人：兰如达 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 11 人，实际出席董事或其授权代表 11 人。鲍 1 公告编号：2019-010 红雨授权张帅出席会议并表决，吴尚志授权刘小平出席会议并表决， 张渺授权刘小平出席会议并表决，崔建国授权兰如达出席会议并表决。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容：《2018 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年度审计报告》 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 2 公告编号：2019-010 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2018 年度利润分 配方案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股分派现金股利人民币 0.65 元（含税）。对于外资股东，公司可 以以人民币或美元支付相应分红款。利润分配方案详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保 股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2018 年年度报告及摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度报 告摘要》。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于 2019 年经营计划及预算方案的议案》 3 公告编号：2019-010 1.议案内容： 《2019 年经营计划及预算方案》 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于公司 2018 年高管绩效考核及分配的议案》 1.议案内容：公司 2018 年高管绩效考核及分配方案 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2018 年度高管绩 效考核及分配结果。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 （九） 审议通过《关于公司 2019 年高管绩效考核指标的议案》 1.议案内容：公司 2019 年高管绩效考核指标 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于公司高管任期考核方案、任期考核及分配的 议案》 1.议案内容：公司高管任期考核方案、任期考核及分配 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4 公告编号：2019-010 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司高管任期考核方案、 任期考核及分配的结果。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关 于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 （十一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 公司总经理石军先生因个人原因向公司提交辞呈,不再担任总经 理职务。依据《公司法》 、 《公司章程》的相关规定，现拟聘任段文务 先生为公司总经理。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意聘任段文务先生为公司 总经理。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台公告的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》。 （十二） 审议通过《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 5 公告编号：2019-010 披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度股东大 会通知的公告》 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：无 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）第二届董事会第八次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 10 日 6