2023-07-18：中储股份：中储发展股份有限公司九届十次董事会决议公告.pdf

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-038 号 中储发展股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称“公司” ）九届十次董事会会议通知于 2023 年 7 月 12 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决的方式 召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案》 天津滨海中储物流有限公司（以下简称“滨海中储”）为公司持股 20.74%的 参股企业（天津食品集团有限公司持股 40.26%，CLH86(HK)limited 持股 39%）。 经研究，同意三方股东同时按持股比例为滨海中储贷款（当前余额 2.38 亿 元）提供担保，其中：中储股份担保金额为 4,936.12 万元，担保期限至滨海中 储重新办理土地建筑物抵押为止。授权公司管理层办理具体对外担保事项（包括 但不限于签署相关合同、协议等）。 本次交易为关联交易，关联董事王天兵先生、王炜阳先生对该议案回避了表 决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为天津滨海中储物流有限公 司提供担保的公告》 （临 2023-039 号） 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。 该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。 该议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。 二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2023 年 8 月 2 日上午 9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的通知》（临 2023-040 号）。 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2023 年 7 月 18 日