独立非执行董事离世.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 周黑鴨國際控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1458） 獨立非執行董事離世 周 黑 鴨 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）沉 痛 宣 佈，本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事、審 核 委 員 會（「審 核 委 員 會」）主 席 及 提 名 委 員 會（「提 名 委 員 會」）成 員 胡 志 強 先 生（「胡 先 生」）於 二 零 二 一 年 十 月 十 二 日 離 世。 胡 先 生 自 二 零 一 六 年 十 月 起 一 直 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。胡 先 生 於 其 任 職 期 間 為 本 公 司 作 出 了 非 常 寶 貴 的 貢 獻。董 事 會 謹 此 向 胡 先 生 表 示 衷 心 的 感 謝， 並 向 其 家 屬 致 以 深 切 慰 問。 於 胡 先 生 離 世 後： (i) 獨 立 非 執 行 董 事 的 數 目 低 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 3.10(1) 條 規 定 之 最 低 數 目 3 名； (ii) 獨 立 非 執 行 董 事 的 數 目 佔 比 低 於 上 市 規 則 第 3.10A 條 規 定 的 董 事 會 成 員 的 三 分 之 一； (iii) 審 核 委 員 會 成 員 的 數 目 低 於 上 市 規 則 第 3.21 條 規 定 之 最 低 數 目 3 名 且 審 核 委 員 會 主 席 出 現 空 缺；及 –1– (iv) 組 成 提 名 委 員 會 的 獨 立 非 執 行 董 事 數 目 低 於 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 企 業 管 治 守 則 守 則 條 文 第 A.5.1 條 項 下 之 最 低 數 目 規 定。 本 公 司 將 儘 快 尋 找 合 適 的 候 選 人，以 於 切 實 可 行 的 情 況 下 儘 快 於 上 市 規 則 第3.11 及 3.23 條 所 規 定 的 時 限 內 填 補 空 缺，並 將 於 適 當 時 候 刊 發 進 一 步 公 告。 承董事會命 周黑鴨國際控股有限公司 主席 周富裕 香 港，二 零 二 一 年 十 月 十 八 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 周 富 裕 先 生、張 宇 晨 先 生 及 文 勇 先 生；非 執 行 董 事 為 潘 攀 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 錦 程 先 生 及 盧 衛 東 先 生。 –2–