[临时公告]中航泰达:关于修订公司章程公告.pdf

公告编号：2018-039 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 主办券商：中信建投 北京中航泰达环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第九章通知 第一百五十四条 公司 第九章通知 第一百五十四条 公司 召开股东大会的会议通知，以电话通 召开股东大会的会议通知，必须以股东 知、专人送达、挂号邮件、电子邮件或 大会通知公告形式通知全体股东，同时 传真等方式进行。 以电话通知、专人送达、挂号邮件、电 子邮件或传真等方式进行。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公告编号：2018-039 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次章程修订不会对公司持续发展产生重大不利影响。 四、备查文件 (一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决 议》。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 30 日