关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 债券代码：175885 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 债券简称：21 象屿 02 公告编号：临 2021-070 号 厦门象屿股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第八届 董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现对有关事项说明如下： 2021年6月30日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第 十一次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，1名 首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述1 名激励对象已获授但尚未解除限售的30,444股限制性股票进行回购注销。本次回购 注销完成后，公司股本将减少30,444股。公司已完成回购，但未办理注销手续。 2021年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会 第十四次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述 3名激励对象已获授但尚未解除限售的208,034股限制性股票进行回购注销。本次回 购注销完成后，公司股本将减少208,034股。 综上所述，合并注销后，公司股本由2,157,454,085股变更为2,157,215,607股， 注册资本由2,157,454,085元变更为2,157,215,607元，并对《公司章程》进行相应修 订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 修改前 第八 条 公司注册资本为人民币 修改后 第八 条 公司注册资本为人民币 2,157,454,085元。 2,157,215,607元。 第二十 六条 公司的股份总数为 第二十 六条 公司的股份总数为 2,157,454,085股，均为面值壹元的人民 2,157,215,607股，均为面值壹元的人民 币普通股。 币普通股。 除上述变更外，其他内容不变。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2021年11月30日 2