[临时公告]狩猎股份:2018年第四次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2018-032 证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司武汉办事处会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘汉民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,997,000 股，占 公司有表决权股份总数的 99.994%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向大股东借款及利息的议案》议案 1.议案内容： 因公司发展、生产经营及“创建 4A 景区”需要，公司拟向大股东刘汉民借款 1500 万元， 借款资金成本为年息 8%。有效期限为本次股东大会审议通过之日起至公司审议通过 2019 年日常性关联交易之日止，借款额度、期限随公司生产经营需要及公司其他融资 情况及时调整。 公告编号：2018-032 2.议案表决结果： 同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东刘汉民、京山猎星狩猎投资中心（有限合伙） 、京山猎商狩猎投资中心（有限合伙） 回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 27 日