2017年度利润分配预案公告.pdf

公告编号：2018-007 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司” ）结合当前实 际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回 报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于 2017 年度 利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审 议，最终的方案以股东大会审议结果为准。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司 2017 年度实现净利润 640,308,811.38 元，基本每股收益 0.142 元。 根据《公司法》、 《证券法》、 《金融企业财务规则》、《公司章程》 ，母 公司可供分配利润按如下顺序进行分配： （1）按 2017 年度母公司实 现净利润的 10%提取法定盈余公积金 64,030,881.14 元； （2）按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取一般风险准备金 64,030,881.14 元； （3）按可续期债存续期间提取利息 24,496,301.37 元。上述三项 提取合计为 152,558,063.65 元。扣除上述三项提取后，母公司当年 1 公告编号：2018-007 可供分配利润为 487,750,747.73 元。从公司发展和股东利益等综合 因素考虑，公司 2017 年度利润分配方案如下：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 4,500,000,000 股为基数，按每 10 股分派现金股利人民 币 0.60 元（含税） ，合计分配现金股利人民币 270,000,000.00 元。 对于外资股东，公司可以以人民币或美元支付相应分红款。 二、审议及表决情况 本次利润分配方案经公司 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会 第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准， 分配方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。 三、其他 本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利 润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注 意投资风险。 四、备查文件目录 （一）第一届董事会第二十次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 29 日 2