二零二零年六月一日举行之股东周年大会之投票结果.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 周黑鴨國際控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1458） 二零二零年六月一日舉行之股東週年大會之 投票結果 於 二 零 二 零 年 六 月 一 日 舉 行 之 周 黑 鴨 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）上，日 期 為 二 零 二 零 年 四 月 二 十 九 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告 （「股 東 週 年 大 會 通 告」）內 所 載 全 部 提 呈 之 決 議 案 均 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 於 股 東 週 年 大 會 當 日，本 公 司 已 發 行 股 份（「股 份」）總 數 為 2,383,140,500 股 每 股 面 值 0.000001 美 元 之 股 份，即 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 提 呈 之 決 議 案 之 股 份 總 數。本 公 司 任 何 股 東 在 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈 之 決 議 案 投 票 時 不 受 任 何 限 制。概 無 任 何 股 份 賦 予 本 公 司 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」） 第 13.40 條 所 載 放 棄 投 票 贊 成 提 呈 之 決 議 案。概 無 本 公 司 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規 定 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈 之 決 議 案 放 棄 投 票。 –1– 根 據 上 市 規 則 之 規 定，本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 已 獲 委 任 於 股 東 週 年 大 會 上 就 點 票 事 宜 擔 任 監 票 員。股 東 週 年 大 會 由 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）主 席 兼 執 行 董 事 周 富 裕 先 生 主 持。於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 各 項 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如 下： 投 票 票 數 (%) 普通決議案 贊成 反對 1. 接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零一九 年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報 表 以 及 董 事 會 及 核 數 師 報 告。 1,747,203,551 (100%) 0 (0%) 2. 自本公司股份溢價賬宣派及派付截至二零一九 年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股 0.11 港 元。 1,747,203,551 (100%) 0 (0%) 3. (a) (b) (i) 重 選 周 富 裕 先 生 為 執 行 董 事。 1,694,354,850 (96.98%) 52,848,701 (3.02%) (ii) 重 選 張 宇 晨 先 生 為 執 行 董 事。 1,741,836,556 (99.69%) 5,366,995 (0.31%) (iii) 重 選 文 勇 先 生 為 執 行 董 事。 1,745,542,671 (99.90%) 1,660,880 (0.10%) (iv) 重 選 胡 志 強 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 1,693,768,850 (96.94%) 53,434,701 (3.06%) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。 1,743,195,438 (99.86%) 2,371,984 (0.14%) 4. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會 釐 定 其 酬 金。 1,747,203,551 (100%) 0 (0%) 5. 向 董 事 授 出 一 般 授 權，以 購 回 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 10% 之 股 份。 1,745,567,422 (100%) 0 (0%) 6. 向 董 事 授 出 一 般 授 權，以 發 行、配 發 及 處 理 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 20% 之 額 外 股 份。 1,667,048,906 (95.50%) 78,518,516 (4.50%) 7. 擴 大 授 予 董 事 發 行、配 發 及 處 理 股 份 之 一 般 授 權，於 當 中 加 上 所 購 回 股 份 數 目。 1,667,048,906 (95.41%) 80,154,645 (4.59%) –2– 上 述 決 議 案 內 容 僅 為 概 要。該 等 決 議 案 之 全 文 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告。 由 於 上 文 第 1 至 7 項 各 項 決 議 案 獲 過 半 數 之 票 數 投 票 贊 成，故 上 述 所 有 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 普 通 決 議 案。 承董事會命 周黑鴨國際控股有限公司 主席 周富裕 香 港，二 零 二 零 年 六 月 一 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 周 富 裕 先 生、張 宇 晨 先 生 及 文 勇 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 潘 攀 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 胡 志 強 先 生、陳 錦 程 先 生 及 盧 衛 東 先 生。 –3–