正海生物：关于2022年度利润分配预案的公告.PDF

利润分配预案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-018 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议及第三届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司母公司 实现归属于股东的净利润为 185,487,387.21 元，根据公司章程规定提取 10%的法 定盈余公积 18,548,738.72 元后，本年度母公司实现可分配利润为 166,938,648.49 元，年初未分配利润为 375,969,499.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可 供分配的利润为 437,308,148.24 元。 公司拟定 2022 年度利润分配预案如下： 以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税） ，共派发现金红利人民币 108,000,000 元 （含税） ，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。 利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 1 利润分配预案公告 本次利润分配预案符合《公司法》、 《企业会计准则》 、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润 分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 二、审议程序及相关意见说明 1.董事会意见 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预 案的议案》。董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合 《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提 请股东大会审议。 2.监事会意见 公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预 案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、 《公司章 程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。 3.独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情 况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资 者注意投资风险。 四、备查文件 1、烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2 利润分配预案公告 2、烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议； 3、烟台正海生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 4 月 11 日 3