齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-026 齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通 知于 2021 年 9 月 29 日以书面方式发出，会议于 2021 年 9 月 30 日在济南市历下 区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。经全体与会董事一致推举，会议由黄家栋董事主持， 监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案 选举黄家栋先生为公司第八届董事会董事长，不再担任副董事长职务，待任 职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。根据公司章程 规定，董事长为法定代表人。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长的议案 同意聘任张华先生为行长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至 本届董事会届满为止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （三）关于聘任齐鲁银行股份有限公司副行长的议案 同意聘任陶文喆先生为副行长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任 期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 1/5 （四）关于聘任齐鲁银行股份有限公司董事会秘书的议案 同意聘任胡金良先生为董事会秘书，待任职资格获监管部门核准后正式履 职，任期至本届董事会届满为止。在其任职资格核准前，崔香女士继续履行董事 会秘书职责。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （五）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长助理的议案 1、同意聘任刘振水先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履 职，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、同意聘任吴刚先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履职， 任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （六）关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案 同意提名张华先生、葛萍女士、胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事） 候选人，同意提名王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）候选人，以上人 员待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事 会届满为止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （七）关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件 的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真逐项自查， 公司认为符合上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的各项规定和要求，具备 公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 2/5 本议案需提交股东大会审议。 （八）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方 案的议案 会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。逐项 表决情况如下： 1、发行证券的种类 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行规模 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、票面金额及发行价格 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、债券期限 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、债券利率 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、付息期限及方式 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、转股期限 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、转股价格的确定及其调整 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 9、转股价格向下修正条款 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 10、转股数量的确定方式 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11、转股年度有关股利的归属 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 12、赎回条款 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 13、回售条款 3/5 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 14、发行方式及发行对象 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 15、向原股东配售的安排 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 16、可转债持有人及可转债持有人会议 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 17、募集资金用途 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 18、担保事项 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 19、决议有效期 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案最终需经中国银保监会 山东监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方 案为准。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会逐项审议。 （九）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议 案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （十）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金 使用可行性报告的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》 。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4/5 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （十一）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》 。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （十二）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发 行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案 为保证本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的顺利进行，公司拟提 请股东大会授权董事会，并由董事会根据实际情况转授权董事长在股东大会审议 通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （十三）关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的齐鲁银行股 份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （十四）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2021 年 9 月 30 日 5/5