2018-12-14 第二届董事会第一次会议决议公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-058 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日以专人送达方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场方式于 2018 年 12 月 14 日在公司科技大楼 2024 室召开第二届董事会第一次会议并做出 本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事 共同推举董事曾毓群先生召集并主持会议，部分监事、高级管理人员列席本次会 议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及 《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举曾毓群先生为公司第二届董事会董事长，李平先生、黄世霖先生、 潘健先生为第二届董事会副董事长。 上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第二届董事会各专门 委员会委员，具体如下： （1）审计委员会：审计委员会成员为薛祖云先生、蔡秀玲女士、潘健先生， 其中薛祖云先生担任主任。 （2）战略委员会：战略委员会成员为曾毓群先生、李平先生、黄世霖先生、 1/2 潘健先生、周佳先生、王红波先生，其中曾毓群先生担任主任。 （3）提名委员会：提名委员会成员为蔡秀玲女士、曾毓群先生、洪波先生， 其中蔡秀玲女士担任主任。 （4）薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员为洪波先生、李平先生、 薛祖云先生，其中洪波先生担任主任。 上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 同意继续聘任周佳先生为总经理，聘任黄世霖先生、谭立斌先生、吴凯先生 为副总经理，聘任蒋理先生为副总经理、董事会秘书，聘任郑舒先生为财务总监。 上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《关于控股子公司时代广汽动力电池有限公司投资建设动力电 池项目的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司时代广汽动力电池有限 公司投资建设动力电池项目的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 14 日 2/2