中国投融资担保股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2017-022 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 4 月 25 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：黄炎勋先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 4,267,083,000 股，占公司股份总数的 94.82%。 1 公告编号：2017-022 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (三)审议通过《关于 2016 年度独立董事工作报告的议案》 1、议案内容 《关于 2016 年度独立董事工作报告的议案》 。 2 公告编号：2017-022 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (四)审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》 1、议案内容 见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司 2016 年年度报 告》。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股 东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (五)审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。本议案为特别决议事 项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权 3 公告编号：2017-022 的三分之二以上通过。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (六)审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》 1、议案内容 议案内容详见公司 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司 2016 年 度利润分配方案公告》。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大 会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2017 年度 审计机构的议案》 1、议案内容 4 公告编号：2017-022 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (八)审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 议案内容详见公司 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司 2016 年 年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。 本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (九)审议通过《关于 2017 年度经营计划及预算方案的议案》 5 公告编号：2017-022 1、议案内容 《关于 2017 年度经营计划及预算方案的议案》。本议案为特别 决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (十)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1、议案内容 议案内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司关于修 订公司章程的公告》；修改后的章程详见公司同日披露的《中国投融 资担保股份有限公司章程》。本议案为特别决议事项，应当由出席股 东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 6 公告编号：2017-022 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 (十一)审议通过《关于选举张渺先生为公司董事的议案》 1、议案内容 选举张渺为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第一届董事会任期届满之日，详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限 公司董事任命公告》。 2、议案表决结果： 同意股数 4,267,083,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 律师姓名：唐丽子、韩杰 结论性意见： 该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、 行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集 人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大 会的表决程序和表决结果合法有效。 7 公告编号：2017-022 四、备查文件目录 （一）2016 年年度股东大会决议； （二） 北京市金杜律师事务所关于中国投融资担保股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 26 日 8