河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-037 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日 以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公 司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，审议通过了以下事项： 1、公司 2021 年第三季度报告 董事、监事、高管人员对 2021 年第三季度报告签署了书面确认意见。2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 2、关于全资子公司资产抵押的议案 为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司江西源丰有色 金属有限公司向中国银行股份有限公司永丰支行申请贷款，贷款额度为 3,000 万元，贷款期限为一年，江西源丰有色金属有限公司以其持有的土地及地上建筑 物进行抵押，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿 还完毕止。内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于全资子 公司资产抵押的公告》（临 2021-038） 。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第四次会议决议 2、独立董事关于全资子公司资产抵押事项的独立意见 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日