2020-05-27 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2020-051 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年2月 26日、2020年3月16日召开第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东 大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。 2020年5月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案 进行了修订，主要修订情况如下： 预案章节 章节内容 修订情况 更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待 履行审批程序、公司总股本；修订本次非公 特别提示 特别提示 开发行股票数量上限、募集资金总额上限及 募集资金补充流动资金金额 释义 释义 修订本预案、预案所指含义 一、公司基本情况 更新公司注册资本 二、本次非公开发行的背 更新公司专利、研发人员相关数据及部分财 景及目的 务数据 第一节 本次非公 更新公司总股本；修订本次非公开发行股票 开发行股票方 案 四、本次非公开发行方案 概要 概要 第二节 董事会关 数量上限、募集资金总额上限及募集资金补 充流动资金金额 八、本次非公开发行的审 更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈 批程序 报批准的程序 一、本次募集资金使用计 修订本次非公开发行股票数量上限、募集资 1 预案章节 于本次募集资 金 使用的可行性 分 析 章节内容 修订情况 划 金总额上限及募集资金补充流动资金金额 二、本次募集资金投资项 更新募集资金投资项目涉及报批事项情况、 目的可行性分析 公司专利及研发人员相关数据 五、上市公司负债结构是 第三节 董事会关 否合理，是否存在通过本 于本次发行对 公 次发行大量增加负债（包 司影响的讨论 与 括或有负债）的情况，是 分析 否存在负债比例过低、财 更新公司资产负债率 务成本不合理的情况 第四节 本次股票 五、毛利率下降的风险 更新公司综合毛利率数据 发行相关的风 险 九、本次非公开发行股票 更新本次非公开发行股票尚需履行的审批 说明 的审批风险 程序 第五节 利润分配 二、最近三年现金分红及 更新最近三年利润分配情况及现金分红情 政策及执行情况 未分配利润使用情况 况 第六节 与本次发 二、本次非公开发行股票 更新本次非公开发行对主要财务指标影响 行相关的董事 会 摊薄即期回报情况、填补 分析的主要假设和前提条件、对即期回报的 声明及承诺 措施及相关的主体承诺 摊薄影响 修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）的《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股 票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2020年5月26日 2