根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 周黑鴨國際控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1458） 根據受限制股份單位計劃 授出受限制股份單位 茲 提 述 周 黑 鴨 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）日 期 為 二 零 一 八 年 七 月 二 十 五 日 及 二 零 一 八 年 七 月 三 十 一 日 的 公 告，內 容 有 關 本 公 司 採 納 受 限 制 股 份 單 位 計 劃（「受 限 制 股 份 單 位 計 劃」）及 修 訂 受 限 制 股 份 單 位 計 劃 的 條 款（統 稱「該 等 公 告」）。 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）於 二 零 一 八 年 七 月 二 十 五 日 批 准 採 納 受 限 制 股 份 單 位 計 劃，透 過 向 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 董 事、高 級 管 理 層 及 僱 員 提 供 擁 有 本 公 司 股 權 的 機 會，以 激 勵 彼 等 為 本 集 團 作 出 貢 獻，吸 引、激 勵 及 挽 留 技 術 熟 練 及 經 驗 豐 富 的 人 員 為 本 集 團 的 未 來 發 展 及 擴 張 而 努 力。 受 限 制 股 份 單 位 計 劃 的 詳 情 載 列 於 該 等 公 告。根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 17 章，受 限 制 股 份 單 位 計 劃 並 不 構 成 一 項 購 股 權 計 劃，並 為 本 公 司 的 一 項 酌 情 計 劃。 董 事 會 宣 佈，於 二 零 二 零 年 四 月 二 十 日，根 據 受 限 制 股 份 單 位 計 劃，本 公 司 受 限 制 股 份 單 位（「受 限 制 股 份 單 位」）代 表 本 公 司 每 股 面 值 為 0.000001 美 元 的 普 通 股 4,580,900 股 股 份（「股 份」）已 授 予 24 名 選 定 人 士，其 中 (i) 代 表 1,674,200 股 股 份 的 受 限 制 股 份 單 位 已 授 予 兩 名 為 本 公 司 董 事 的 選 定 人 士；及 (ii) 代 表 2,906,700 股 股 份 的 受 限 制 股 份 單 位 已 授 予 22 名 為 本 集 團 僱 員 的 選 定 人 士。所 涉 及 相 關 股 份 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 0.2%。 –1– 授 予 本 公 司 董 事 的 受 限 制 股 份 單 位 詳 情 如 下： 姓名 於本集團所擔任的職位 張宇晨先生 文勇先生 執行董事兼行政總裁 執行董事 獲授受限制 股份單位的 數目 1,393,700 280,500 張 宇 晨 先 生 及 文 勇 先 生 均 為 本 公 司 執 行 董 事。因 此，彼 等 均 為 本 公 司 關 連 人 士 （定 義 見 上 市 規 則）。根 據 受 限 制 股 份 單 位 計 劃 向 彼 等 授 出 的 受 限 制 股 份 單 位 將 為 由 香 港 中 央 證 券 信 託 有 限 公 司（「受 限 制 股 份 單 位 受 託 人」）以 受 限 制 股 份 單 位 計 劃 的 受 託 人 身 份 於 市 場 上 購 買 的 現 有 股 份，並 將 構 成 彼 等 於 各 自 服 務 合 約 下 的 薪 酬 待 遇，故 將 獲 豁 免 遵 守 上 市 規 則 第 14A.73(6) 條 及 第 14A.95 條 項 下 的 申 報、公 告 及 獨 立 股 東 批 准 規 定。 根 據 受 限 制 股 份 單 位 計 劃，向 上 述 董 事 授 出 受 限 制 股 份 單 位 已 獲 全 體 董 事 批 准。張 宇 晨 先 生 及 文 勇 先 生 已 分 別 就 批 准 關 於 向 其 本 身 授 出 受 限 制 股 份 單 位 的 決 議 案 放 棄 表 決 權。 除 上 文 所 披 露 者 外，概 無 受 限 制 股 份 單 位 的 承 授 人 為 本 公 司 董 事、最 高 行 政 人 員 或 主 要 股 東 或 任 何 彼 等 的 聯 繫 人（定 義 見 上 市 規 則）。 受限制股份單位承授人須就根據受限制股份單位計劃授出的任何受限制股份 單 位 按 二 零 二 零 年 三 月 平 均 收 市 價 的 20%（即 每 受 限 制 股 份 單 位 0.83 港 元）支 付 款 項。 新 授 出 受 限 制 股 份 單 位 的 歸 屬（須 視 乎 個 人 承 授 人 及 本 公 司 的 表 現 而 定）如 下： (i) 25% 受 限 制 股 份 單 位 將 於 受 限 制 股 份 單 位 授 出 日 期 後 第 12 個 月 結 束 當 日 歸 屬； (ii) 另 外 25% 受 限 制 股 份 單 位 將 於 受 限 制 股 份 單 位 授 出 日 期 後 第 24 個 月 結 束 當 日 歸 屬； (iii) 另 外 25% 受 限 制 股 份 單 位 將 於 受 限 制 股 份 單 位 授 出 日 期 後 第 36 個 月 結 束 當 日 歸 屬；及 (iv) 餘 下 25% 受 限 制 股 份 單 位 將 於 受 限 制 股 份 單 位 授 出 日 期 後 第 48 個 月 結 束 當 日 歸 屬。 –2– 受限制股份單位計劃涉及就受限制股份單位的相關現有股份而授出受限制股 份 單 位，而 該 等 現 有 股 份 乃 由 受 限 制 股 份 單 位 受 託 人 以 受 託 人 身 份 以 受 限 制 股 份 單 位 計 劃 相 關 參 與 者 為 受 益 人 持 有。自 採 納 受 限 制 股 份 單 位 計 劃 起，受 限 制 股 份 單 位 受 託 人 已 於 市 場 上 購 買 合 共 65,412,000 股 股 份，平 均 價 約 為 每 股 股 份 4.59 港 元，總 代 價 約 為 300,000,000 港 元。 緊 隨 本 公 告 所 述 授 出 代 表 4,580,900 股 相 關 股 份 之 受 限 制 股 份 單 位 後，受 限 制 股 份 受 託 人 目 前 持 有 60,831,100 股 股 份 用 於 未 來 授 出 受 限 制 股 份 單 位。 本 公 司 並 無 因 按 本 公 告 所 述 者 授 出 受 限 制 股 份 單 位 而 發 行 新 股 份，故 授 出 受 限 制 股 份 單 位 將 不 會 對 本 公 司 現 有 股 東 的 股 權 造 成 任 何 攤 薄 影 響。 於 授 出 受 限 制 股 份 單 位 日 期，股 份 於 聯 交 所 的 股 份 收 市 價 為 每 股 4.73 港 元。 承董事會命 周黑鴨國際控股有限公司 主席 周富裕 香 港，二 零 二 零 年 四 月 二 十 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 周 富 裕 先 生、張 宇 晨 先 生 及 文 勇 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 潘 攀 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 胡 志 強 先 生、陳 錦 程 先 生 及 盧 衛 東 先 生。 –3–