建发股份第七届董事会第七次会议决议公告2017-04-11.pdf

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2017—005 厦门建发股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27 日以书面及 通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。会议于 2017 年 4 月 7 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议 室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事叶衍榴女士因公无法出席，已授权委托董事吴小敏女士行使投票表决权， 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网 站） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度预算案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司实现归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,854,662,757.36 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 1,106,954,150.27 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定 盈余公积 110,695,415.03 元，加上母公司年初未分配利润 2,719,239,290.53 元，减去已分配的 2015 年度现金红利 283,520,053.00 元，2016 年末母公司未 分配利润为 3,431,977,972.77 元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 2,835,200,530 股为基数， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 1,134,080,212.00 元，剩余未分配利润结转至 2017 年度。公司 2016 年度不进 行资本公积金转增及送股。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》（详见公司临 2017-007 号公告） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司临 2017-008 号公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决。 七、审议通过《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁 合同暨关联交易的议案》（详见公司临 2017-009 号公告） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决。 八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的 议案》（详见公司临 2017-010 号公告） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》（详见公司临 2017-011 号公告） 公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度 财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2017 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 （详见公司临 2017-012 号公告） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十一、审议通过《关于修订<风险控制委员会工作细则>的议案》 （细则全文 详见上海证券交易所网站） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十二、审议通过《关于修订<投资决策委员会工作细则>的议案》 （细则全文 详见上海证券交易所网站） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十三、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议 案》（制度全文详见上海证券交易所网站） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易 所网站） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十五、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》 （详见上海证券交易所网站） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上文第一、二、三、四、五、六、七、八和第九项议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。公司将另行通知2016年年度股东大会召开时间。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2017 年 4 月 11 日