厦门象屿第九届董事会第三次会议决议公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175885 债券代码：188750 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：21 象屿 02 债券简称：21 象屿 Y1 公告编号：临 2023-001 号 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通过 电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开，全体 9 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案 根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大 会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权条件已经成就，同意为符合条件的 34 名激励对象共计 1167 万份股票期权 办理行权相关事宜。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 2 名董事为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-003 号）。 二、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 1 根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大 会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 200 名激励对象共计 5,678,084 股限制性股票办理解除限售相关事宜。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 2 名董事为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首 次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （公告编号：临 2023-004 号） 。 三、关于修改《公司投资管理制度》的议案 根据相关法规和公司实际情况，公司对《公司投资管理制度》相关条款进行 了修改。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司投资管理制度 （2023 年 1 月） 》 。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2023 年 1 月 12 日 2